コニカとミノルタの経営統合に向けた株式交換契約書の締結について
平成15年5月15日
コニカ株式会社
ミノルタ株式会社
コニカ株式会社(社長:岩居 文雄)とミノルタ株式会社(社長:太田 義勝)は、株式交換による両社の全面的な経営統合を行うことで合意した平成15年1月7日付の「経営統合に関する基本合意書」に基づき、本日、5月15日に開催した各社の取締役会で決議の上、株式交換契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
コニカ株式会社は、平成15年6月25日、ミノルタ株式会社は、平成15年6月27日に開催を予定している定時株主総会にて株式交換契約の承認可決を求めます。その後、両社は、平成15年8月5日にコニカ株式会社を完全親会社とし、ミノルタ株式会社を完全子会社とする株式交換を行います。株式交換後は、コニカ株式会社を両社の統合持株会社とし、商号を「コニカミノルタホールディングス株式会社」とする新統合持株会社が発足いたします。
株式交換比率につきましては、既に平成15年1月16日に決定し公表いたしており、コニカ株式会社、ミノルタ株式会社は、「経営統合に関する基本合意書」の株式交換比率の前提となる諸条件に重大な変更がなく、当該交換比率を変更する必要がないことをそれぞれのファイナンシャルアドバイザー(コニカ株式会社は野村證券株式会社、ミノルタ株式会社は大和証券エスエムビーシー株式会社)の意見書などによりこのたび確認いたしております。
1.株式交換比率
|
2. | 株式交換に際して発行する株式 コニカ株式会社は、本株式交換に際して普通株式174,008,969株を新たに発行し、株式交換の日の前日のミノルタ株式会社の株主名簿(実質株主を含む。)に記載された株主に対し、その所有するミノルタ株式会社の普通株式1株につきコニカ株式会社の普通株式0.621株の割合をもって割当交付をいたします。 なお、本株式交換に際して、コニカ株式会社はミノルタ株式会社株主に対し株式交換交付金の支払いはいたしませんが、新たに発行する普通株式に対する利益配当金は平成15年4月1日から起算して計算いたします。 |
3. | 増加すべき資本金および資本準備金の額 株式交換によってコニカ株式会社の資本金は増加いたしません。増加すべき資本準備金は、商法第288条ノ2第1項第2号に規定する超過額となります。 |
4.株式交換の当事会社の概要
|
5.最近3決算期間の業績(単体)
|
*平成15年3月期 1株当たり配当金は、各社の定時株主総会で承認された場合
6.株式交換の日(予定)
平成15年8月5日
平成15年8月5日
7.新統合持株会社の概要(各社の定時株主総会で本株式交換契約書が共に承認された場合)
1) 商号 | コニカミノルタホールディングス株式会社 | ||||||
2) 事業内容 | 持株会社 | ||||||
3) 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 丸の内センタービルディング | ||||||
4) 代表者 |
|
||||||
5) 資本金 | 37,519百万円 |
8.株式交換関係の今後の日程概要(予定)
6月25日 | コニカ株式会社定時株主総会(株式交換契約書承認) | |
6月27日 | ミノルタ株式会社定時株主総会(株式交換契約書承認) | |
6月28日 | ミノルタ株式会社株券提出公告 | |
8月4日 | ミノルタ株式会社株券提出期限 | |
8月5日 | 株式交換日 コニカミノルタホールディングス株式会社 発足 |
9. | 今後の見通し 平成15年8月5日に予定されている株式交換の日以降速やかに、中期の事業計画を発表する予定でおります。 |
以上