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定款一部変更に関するお知らせ

2006年5月11日

各　　　位

会社名  コニカミノルタホールディングス株式会社
代表者名  代表執行役社長太田義勝
（コード番号4902 東証・大証第1部）
問合せ先  広報宣伝部長小林右樹
TEL（03）6250-2100

当社は、平成18年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成18年6月23日開催予定の第102回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1.定款変更の理由

「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次の規定を新設、変更するものであります。

定款変更案第10条（単元未満株式についての権利）は、単元未満株主の権利を合理的な範囲にするため、規定を新設するものであります。
定款変更案第15条（招集）第2項は、株主総会の開催場所につき、法律上の規制が撤廃されたことに伴い、その開催場所を東京都特別区内とする規定を新設するものであります。
定款変更案第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示）は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等をインターネットを利用する方法により開示することが認められたことに伴い、規定を新設するものであります。
定款変更案第25条（取締役会の書面決議）は、取締役会において、議決に加わることができる取締役全員が同意したときは、現に会議を開催しない取締役会決議（書面決議）が認められたことに伴い、経営判断をより機動的かつ効率的に行えるよう、規定を新設するものであります。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）の規定により、会社法の施行に伴い定款に定めがあるとみなされる次の事項について、規定を新設、変更するものであります。
(1)定款変更案第5条（機関）：
取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨
(2)定款変更案第9条（株券の発行）第1項：
株式に係る株券を発行する旨
(3)定款変更案第12条（株主名簿管理人）：
株主名簿管理人を置く旨
(4)定款変更案第38条（剰余金の配当等の決定機関）：
剰余金の配当等の事項を取締役会が定めることができる旨及び当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨
その他全般に渡り、「会社法」の条文の表現に合わせるための規定の変更及びそれに伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容

変更内容は、別紙のとおりであります。

別紙：.定款変更の内容（170KB）

3.日程

定款変更のための株主総会開催日	平成18年6月23日(金曜日) (予定)
定款変更の効力発生日	平成18年6月23日(金曜日) (予定)

以上